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这个团伙相同手法骗了上百次
2018-03-28 16:22 作者:王秦龙 来源:遵义网
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  嫌疑人的部分行骗通讯工具及手机卡

  一伙不法分子以可以帮忙办理大额透支的信用卡为诱饵,在全国各地实施电信诈骗,包括遵义在内已有多人中招。近日,仁怀警方经过两个月的缜密侦查,成功打掉一个信用卡诈骗团伙,两名主要嫌疑人被抓获归案。

  急于办卡被骗一万五

  据悉,受害者小凯(化名)家住仁怀,最近因手头拮据,准备贷一笔钱以解燃眉之急。此前,他曾向银行递交了办理大额透支额度信用卡的申请,但却迟迟未通过审批。

  今年1月中旬,小凯无意中在微信平台上看到一条关于办理大额信用卡的广告,让他心动的是,对方宣称无需抵押、担保,仅凭身份证就可办理,而且信用卡的透支额度还挺诱人。小凯立即将对方加为微信好友,咨询办卡事宜。

  交谈中,小凯表示希望办一张透支额度不低于15万元的信用卡,对方表示,虽然不需要抵押,但是需要银行卡的流水账单,“也就是你在固定账户上有足额的存款,同时存入贷款金额10%左右的钱到信用卡里面,这样才能尽快通过银行的审批。”对方强调,这只是验证一下银行流水,之后就把钱返回来了,不会有任何损失。小凯信以为真,随后,两人达成协议,当天下午,小凯按对方要求,先后两次一共汇去15000元,以此做出流水账单。

  “对方让我把信用卡的联系方式留成他的,但姓名等身份信息是我的。”小凯说,当时对方解释称是公司规定,方便通过审核。

  让小凯没想到的是,他将钱汇出后,却迟迟没能拿到信用卡。几次催问,对方干脆将其拉黑。在意识到被骗后,小凯立即向仁怀市公安局刑侦大队报案。

  诈骗团伙两成员落网

  接警后,仁怀市公安局刑侦大队立即展开大量侦查工作,发现周边县市及全国各地都有作案手法类似的信用卡诈骗案件发生。对此,仁怀警方从嫌疑人使用的银行卡等信息为突破口,积极调取相关信息和资金流向,历时2个月的侦查,掌握了该团伙的活动轨迹,一个信用卡诈骗团伙浮出水面。

  今年3月中旬,专案组民警赶赴四川省内江市,在当地公安机关的大力支持配合下,一举将犯罪嫌疑人张某、杨某(女)抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人张某、杨某对其诈骗他人的犯罪事实供认不讳。

  警方查明,自2017年3月开始,犯罪嫌疑人张某、杨某等人在网上以代办高额透支信用卡收取手续费为由实施诈骗,只要受害者表现出办卡意愿,该团伙成员便会主动要求加微信,再一步步设下圈套,诈骗对象遍及贵州、四川等6个省13个县市。据初步统计,两名嫌疑人涉案上百余起,涉案金额达30余万元,查明的涉案受害人有125名。但遗憾的是,由于部分受害人被诈骗的金额不大等原因,他们并未向当地公安机关报警。

  目前,犯罪嫌疑人张某、杨某因涉嫌诈骗罪已被仁怀市公安局依法刑事拘留。

  提醒:索取动态密码的基本都是诈骗

  近年来,以代办高额透支信用卡为由的电信诈骗案,在全国各地不时发生,骗子为何会屡屡得逞?记者发现,在整个诈骗流程中,最为关键的手机短信验证这一环节被轻易突破。受害者表示,电话里,对方自称银行工作人员,会核对个人信息,因为信息都是正确的,从而放松了警惕,将手机验证码报给了对方,导致个人财产遭受损失。

  警方提醒,如果接到“银行”电话或短信要求提供卡片信息、个人身份信息、验证码等私密信息用于“提高信用额度”时,不要轻易相信,也不要随意点开链接,要先通过回拨信用卡背面的银行客服电话进行核实。同时,持卡人应严格保护交易动态码,不能随便透露给别人,遭遇对方索取交易动态验证码的情况,基本上都可以判定为诈骗。(王秦龙)

 编辑:唐全寿  
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